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Pessoa

PAULO VICENTE RAMALHO FILHO

***.342.898-**

Empresas vinculadas

SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

38.428.790/0001-83

P RAMALHO GESTAO IMOBILIARIA LTDA

37.501.691/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO VICENTE RAMALHO FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO VICENTE RAMALHO FILHO
CPF
***.342.898-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SANTA CLARA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

38.428.790/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

P RAMALHO GESTAO IMOBILIARIA LTDA

37.501.691/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

VERA COMERCIO BAR E RESTAURANTE LTDA.

28.527.264/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

P.RAMALHO GESTAO E PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

21.474.033/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

FARMA GAYA MOCOCA LTDA

21.146.894/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

MARIA AMELIA EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

20.359.242/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2014

Ver empresa

Razão social

CONFIDERE CAPITAL FINANCAS CORPORATIVAS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA

19.842.887/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2014

Ver empresa

Razão social

R.GRANDE PARTICIPACAO EM NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

17.976.320/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2013

Ver empresa

Razão social

ALESSI E RAMALHO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.132.301/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2010

Ver empresa

Razão social

LHP COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

11.222.741/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2009

Ver empresa

Razão social

BST ASSESSORIA E REPRESENTACAO ESPORTIVA LTDA

09.399.243/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2008

Ver empresa

Razão social

ETHOS PARK LTDA.

08.278.559/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.