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Pessoa

PAULO URBAN BAPTISTA DE CASTRO

***.974.278-**

Empresas vinculadas

EIV LTDA

49.944.384/0001-90

CGE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

49.582.758/0001-74
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO URBAN BAPTISTA DE CASTRO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO URBAN BAPTISTA DE CASTRO
CPF
***.974.278-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

EIV LTDA

49.944.384/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

CGE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

49.582.758/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Ver empresa

Razão social

RSHD CENTRO DE EVENTOS LTDA

49.307.303/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

NOOR SKIN INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

49.315.502/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

OASIS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS

24.681.129/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Ver empresa

Razão social

JML ENTERPRISES BRASIL LTDA

41.869.107/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

MTN EMPREENDIMENTOS LTDA

43.659.893/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

FF4 EMPREENDIMENTOS LTDA

42.887.491/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

KLQ SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

34.600.406/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA

32.295.954/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

17.979.609/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2018

Ver empresa

Razão social

SHF PARTICIPACOES LTDA

29.616.618/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

SHF HOLDING LTDA

22.477.991/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

AP LTDA

86.966.025/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA

11.847.299/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

06.354.562/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.