Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO TOMAS DIAMANT

***.317.758-**

Empresas vinculadas

BRAGANCA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

44.516.078/0001-39

CORDUROY SA

61.182.077/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO TOMAS DIAMANT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO TOMAS DIAMANT
CPF: ***.317.758-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRAGANCA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 44.516.078/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2011	Ver empresa
CORDUROY SA 61.182.077/0001-14Ativa	Presidente	18/02/2008	Ver empresa
MASSA FALIDA DE SUAPE TEXTIL SA 12.869.038/0001-84Ativa	Diretor	11/01/2008	Ver empresa
COTELE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 43.282.680/0001-96Baixada	Administrador	14/05/2007	Ver empresa
SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM COLONIAL GRANJA VIANA 50.526.615/0001-24Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
D.R.S. SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA 02.752.614/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	30/04/1998	Ver empresa
LUGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA 67.983.916/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/08/1992	Ver empresa

Razão social

BRAGANCA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

44.516.078/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2011

Razão social

CORDUROY SA

61.182.077/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/02/2008

Razão social

MASSA FALIDA DE SUAPE TEXTIL SA

12.869.038/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2008

Razão social

COTELE COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

43.282.680/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2007

Razão social

SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM COLONIAL GRANJA VIANA

50.526.615/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

D.R.S. SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA

02.752.614/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1998

Razão social

LUGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

67.983.916/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.