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Pessoa

PAULO TENENBAUM

***.613.927-**

Empresas vinculadas

KLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.551.150/0001-96

MRA INVESTIMENTOS LTDA

17.266.530/0001-89
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO TENENBAUM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO TENENBAUM
CPF
***.613.927-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

KLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.551.150/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2018

Ver empresa

Razão social

MRA INVESTIMENTOS LTDA

17.266.530/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2018

Ver empresa

Razão social

NANO RHP PARTICIPACOES LTDA

26.784.418/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2017

Ver empresa

Razão social

PREVIA SERVICOS ASSESSORIA E ANALISE DE CREDITO

08.328.005/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2011

Ver empresa

Razão social

PREVIA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

40.390.700/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2010

Ver empresa

Razão social

ABHP PARTICIPACOES LTDA

10.874.755/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2009

Ver empresa

Razão social

DBM ASSESSORIA DE COBRANCA E ADM DE CREDIARIO LTDA

01.015.006/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1995

Ver empresa

Razão social

FLY CONFECCOES LTDA

42.446.807/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1975

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.