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Pessoa

PAULO SWART

***.132.088-**

Empresas vinculadas

WILHELMUS A. BECKERS E OUTROS

46.567.032/0001-74

JAQUELINE SWART E OUTROS

43.185.783/0001-38
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SWART

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SWART
CPF
***.132.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

WILHELMUS A. BECKERS E OUTROS

46.567.032/0001-74

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

JAQUELINE SWART E OUTROS

43.185.783/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

AGROCITRUS TRONCO DO ALTO LTDA

41.921.888/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

ELIAS HILL E OUTROS

31.180.365/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

AGROCITRUS BOA ESPERANCA AGRICOLA LTDA

31.101.300/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Ver empresa

Razão social

PAULO SWART E OUTROS

07.974.941/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

15/09/2016

Ver empresa

Razão social

PAULO SWART E OUTROS

25.250.338/0001-22

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

PMJ SWART AGROPECUARIA LTDA

20.380.160/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2014

Ver empresa

Razão social

YSBRAND WILHELMUS SWART E OUTROS

08.315.114/0001-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/09/2006

Ver empresa

Razão social

AGRO- EXPANSAO LTDA

06.848.010/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.