Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO SILVA ALVES

***.168.025-**

Empresas vinculadas

MGT PARTICIPACOES HOLDING LTDA

60.995.328/0001-17

MEGA THORRA CEARA LTDA

30.558.665/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SILVA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO SILVA ALVES
CPF: ***.168.025-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGT PARTICIPACOES HOLDING LTDA 60.995.328/0001-17Ativa	Sócio	26/05/2025	Ver empresa
MEGA THORRA CEARA LTDA 30.558.665/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2025	Ver empresa
RYAN COMERCIO DE CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA 20.267.270/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
THORRA, THORRA DO CARIRI COMERCIO DE CONFECCOES E ELETRODOMESTICO LTDA 18.162.683/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
FABRICA ATOXA TEXTIL LTDA 57.933.037/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2024	Ver empresa
PAUL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 11.254.564/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2009	Ver empresa

Razão social

MGT PARTICIPACOES HOLDING LTDA

60.995.328/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

MEGA THORRA CEARA LTDA

30.558.665/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

RYAN COMERCIO DE CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA

20.267.270/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

THORRA, THORRA DO CARIRI COMERCIO DE CONFECCOES E ELETRODOMESTICO LTDA

18.162.683/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

FABRICA ATOXA TEXTIL LTDA

57.933.037/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

PAUL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.254.564/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.