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Pessoa

PAULO SERGIO SARDINHA

***.658.288-**

Empresas vinculadas

TRES FRONTEIRAS P & R AGRO COMERCIAL LTDA

50.337.022/0001-10

ELIANDRO RUBIATTI E OUTROS

48.132.466/0001-77
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO SARDINHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SERGIO SARDINHA
CPF
***.658.288-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TRES FRONTEIRAS P & R AGRO COMERCIAL LTDA

50.337.022/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2023

Ver empresa

Razão social

ELIANDRO RUBIATTI E OUTROS

48.132.466/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

RODRIGO BOSSOLANI BUCK E PAULO SERGIO SARDINHA

43.816.803/0001-21

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

PAULO SERGIO SARDINHA E OUTRO

10.879.474/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/06/2009

Ver empresa

Razão social

SAD COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

05.308.181/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2002

Ver empresa

Razão social

MIMOSO INSUMOS LTDA

05.084.664/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE FRUTAS TUBARAO LTDA

03.648.016/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2000

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE FRUTAS I S TUBARAO LTDA

00.447.282/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.