Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO SERGIO RIBEIRO NIZA

***.490.948-**

Empresas vinculadas

VDA CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.562.212/0001-30

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS, COMPROMISSARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO

18.606.903/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO RIBEIRO NIZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO SERGIO RIBEIRO NIZA
CPF: ***.490.948-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VDA CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 50.562.212/0001-30Ativa	Sócio	28/11/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS, COMPROMISSARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO 18.606.903/0001-86Ativa	Presidente	07/07/2023	Ver empresa
NIZA & NIZA IMOBILIARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 31.189.803/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2020	Ver empresa
IDEA SERRALHERIA LTDA 09.090.123/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	26/11/2010	Ver empresa
PALLUEM MODAS LTDA 09.429.922/0001-93Baixada	Sócio	28/02/2008	Ver empresa

Razão social

VDA CONSTRUTORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.562.212/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS, COMPROMISSARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO

18.606.903/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

NIZA & NIZA IMOBILIARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

31.189.803/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

IDEA SERRALHERIA LTDA

09.090.123/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Razão social

PALLUEM MODAS LTDA

09.429.922/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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