Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO SERGIO PICCOLO

***.700.698-**

Empresas vinculadas

SMS-BRAZIL, LLC

14.656.559/0001-89

BDO RCS CONTROLADORIA E CONTABILIDADE LTDA

00.056.087/0001-19

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO PICCOLO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO SERGIO PICCOLO
CPF: ***.700.698-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMS-BRAZIL, LLC 14.656.559/0001-89Baixada	Administrador	11/10/2016	Ver empresa
BDO RCS CONTROLADORIA E CONTABILIDADE LTDA 00.056.087/0001-19Ativa	Sócio	24/08/2016	Ver empresa
BITPAY BRASIL SERVICOS DIGITAIS LTDA 20.975.534/0001-40Baixada	Administrador	04/09/2014	Ver empresa
KONY BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 18.042.304/0001-87Baixada	Administrador	03/05/2013	Ver empresa
BAKER TILLY BRASIL CONSULTORES TRIBUTARIOS 10.886.025/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2009	Ver empresa
BLUE COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. 06.078.607/0001-70Baixada	Administrador	15/04/2004	Ver empresa
KPC & ASSOCIADOS SERVICOS CONTABEIS LTDA 04.667.469/0001-30Ativa	Sócio	22/08/2001	Ver empresa
ATUAL AUDITORES INDEPENDENTES 04.127.492/0001-31Baixada	Sócio-Gerente	06/03/2001	Ver empresa
PICCOLO CONSULTORIA LTDA 02.036.086/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	14/08/1997	Ver empresa

Razão social

SMS-BRAZIL, LLC

14.656.559/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2016

Razão social

BDO RCS CONTROLADORIA E CONTABILIDADE LTDA

00.056.087/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2016

Razão social

BITPAY BRASIL SERVICOS DIGITAIS LTDA

20.975.534/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2014

Razão social

KONY BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

18.042.304/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

BAKER TILLY BRASIL CONSULTORES TRIBUTARIOS

10.886.025/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

BLUE COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

06.078.607/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2004

Razão social

KPC & ASSOCIADOS SERVICOS CONTABEIS LTDA

04.667.469/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2001

Razão social

ATUAL AUDITORES INDEPENDENTES

04.127.492/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/03/2001

Razão social

PICCOLO CONSULTORIA LTDA

02.036.086/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.