Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO SERGIO NESI

***.055.759-**

Empresas vinculadas

EVELISE LAIS BREMEN NESI LTDA

75.279.315/0001-19

JP PARTICIPACOES LTDA

14.152.966/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO NESI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO SERGIO NESI
CPF: ***.055.759-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVELISE LAIS BREMEN NESI LTDA 75.279.315/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2023	Ver empresa
JP PARTICIPACOES LTDA 14.152.966/0001-59Ativa	Sócio	25/07/2022	Ver empresa
USINAGEM GRAFCAM DO BRASIL LTDA 18.136.050/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2019	Ver empresa
EP SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 24.408.070/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	16/03/2016	Ver empresa
MAX PARTICIPACOES LTDA 23.341.949/0001-50Baixada	Administrador	16/09/2015	Ver empresa

Razão social

EVELISE LAIS BREMEN NESI LTDA

75.279.315/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

JP PARTICIPACOES LTDA

14.152.966/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

USINAGEM GRAFCAM DO BRASIL LTDA

18.136.050/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2019

Razão social

EP SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

24.408.070/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2016

Razão social

MAX PARTICIPACOES LTDA

23.341.949/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.