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Pessoa

PAULO SERGIO KAKINOFF

***.344.518-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL ION DE VEICULOS LIMITADA

58.848.580/0001-51

PORTO SEGURO ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A.

11.342.322/0001-35
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO KAKINOFF

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SERGIO KAKINOFF
CPF
***.344.518-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

COMERCIAL ION DE VEICULOS LIMITADA

58.848.580/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2025

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO ITAU UNIBANCO PARTICIPACOES S.A.

11.342.322/0001-35

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

PORTO SEGURO SA

02.149.205/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SIMPAR S.A.

07.415.333/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PROTON LIMITADA

49.150.086/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PACTO PELO ESPORTE

47.328.649/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

KKFF CONSULTORIA LTDA

47.106.432/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

SMILES FIDELIDADE S.A.

05.730.375/0001-20

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

ESCANDINAVIA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA

34.853.830/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2019

Ver empresa

Razão social

VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

23.373.000/0001-32

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/05/2019

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BAVARIA DE VEICULOS LIMITADA

18.116.436/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2014

Ver empresa

Razão social

GAT SERVICOS DE CARGAS E PARTICIPACOES LTDA

07.889.697/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Razão social

GTC SERVICOS DE CARGAS E PARTICIPACOES LTDA

07.660.405/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.