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Pessoa

PAULO SERGIO FERREIRA DE MELO FILHO

***.434.516-**

Empresas vinculadas

RUBIAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

26.095.531/0001-07

RUBIAGRO INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EM CEREAIS LTDA

14.066.563/0001-97

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO FERREIRA DE MELO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO SERGIO FERREIRA DE MELO FILHO
CPF: ***.434.516-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RUBIAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 26.095.531/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2016	Ver empresa
RUBIAGRO INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EM CEREAIS LTDA 14.066.563/0001-97Ativa	Sócio	27/07/2011	Ver empresa
ILLUMINATTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.401.132/0001-41Ativa	Sócio	30/11/2009	Ver empresa
PANA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA. 08.809.978/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	18/04/2007	Ver empresa
MELO E BRAZAO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA 07.118.186/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2004	Ver empresa
TRANSPORTADORA SR LTDA 06.110.364/0001-00Baixada	Sócio	09/02/2004	Ver empresa

Razão social

RUBIAGRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

26.095.531/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2016

Razão social

RUBIAGRO INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EM CEREAIS LTDA

14.066.563/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

ILLUMINATTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.401.132/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2009

Razão social

PANA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.

08.809.978/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2007

Razão social

MELO E BRAZAO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA

07.118.186/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2004

Razão social

TRANSPORTADORA SR LTDA

06.110.364/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.