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Pessoa

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ

***.965.258-**

Empresas vinculadas

INTERCEMENT BRASIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

62.258.884/0001-36

INTERCEMENT PARTICIPACOES S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.456.140/0001-22
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ
CPF
***.965.258-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

INTERCEMENT BRASIL SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

62.258.884/0001-36

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

INTERCEMENT PARTICIPACOES S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10.456.140/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/11/2015

Ver empresa

Razão social

USINA CARDOSO LTDA

08.602.236/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2010

Ver empresa

Razão social

FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA

60.633.559/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2009

Ver empresa

Razão social

MESTRA PARTICIPACOES SA

10.285.582/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2008

Ver empresa

Razão social

COSANPAR PARTICIPACOES SA

09.503.936/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2008

Ver empresa

Razão social

NOVA AMARALINA PARTICIPACOES S.A

08.096.862/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2006

Ver empresa

Razão social

USINA DA BARRA SA - ACUCAR E ALCOOL

48.661.888/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2006

Ver empresa

Razão social

CORONA BIOENERGIA SA

07.921.582/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2006

Ver empresa

Razão social

BARRA BIOENERGIA SA

07.922.613/0001-25

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2006

Ver empresa

Razão social

AGUAPAR PARTICIPACOES S.A

07.936.041/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2006

Ver empresa

Razão social

JUMP PARTICIPACOES S.A

07.339.879/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2005

Ver empresa

Razão social

AGRICOLA MANDICUNUNGA S.A.

07.362.842/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2005

Ver empresa

Razão social

DESTILARIA VALE DO TIETE SA - DESTIVALE

44.883.999/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

MVG - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

04.061.616/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2004

Ver empresa

Razão social

PORTALE RIO NORTE S.A.

04.206.040/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/07/2001

Ver empresa

Razão social

TIM BRASIL SA

04.214.266/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.