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Pessoa

PAULO SERGIO ALVES

***.785.501-**

Empresas vinculadas

SPE RESIDENCIAL BRISAS III LTDA

21.121.268/0001-51

SPE RESIDENCIAL OLHOS D'AGUA LTDA

57.202.588/0001-83
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SERGIO ALVES

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SERGIO ALVES
CPF
***.785.501-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

SPE RESIDENCIAL BRISAS III LTDA

21.121.268/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2025

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL OLHOS D'AGUA LTDA

57.202.588/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA SCP CONDOMINIO RESIDENCIAL VERSALHES II

52.105.439/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA SCP CONDOMINIO RESIDENCIAL VERSALHES I

52.139.148/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA SCP CONDOMINIO ENCANTO DAS AGUAS II

50.783.375/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA SCP CONDOMINIO ENCANTO DAS AGUAS I

50.788.029/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

SPE SOL 22 EMPREENDIMENTOS LTDA

47.717.063/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2023

Ver empresa

Razão social

CGR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

39.423.684/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL CAMPOS DO JORDAO 2 ETAPA

45.451.803/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL CAMPOS DO JORDAO 1 ETAPA

41.648.649/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

SPE - RESIDENCIAL CEDRO LTDA

22.891.442/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA FORQUILHA LTDA

33.172.534/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CEREJEIRAS III LTDA

31.908.731/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

SAINT MATTHEW PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

31.909.127/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

F3R ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

21.170.092/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

SAINT MARTIN INVESTIMENTOS LTDA

24.100.002/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2016

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BELEM LTDA

21.698.443/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL COLORADO LTDA

23.200.964/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL SANTA CRUZ LTDA.

18.450.121/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL CEREJEIRAS I E II LTDA

21.066.481/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

SPE-RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO LTDA

13.913.672/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL GRAND TRIANON

24.108.831/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2014

Ver empresa

Razão social

SPE-RESIDENCIAL CHACARA DAS ROSAS LTDA

13.914.065/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2014

Ver empresa

Razão social

ADM GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

20.306.498/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2014

Ver empresa

Razão social

SPE RESIDENCIAL BRISAS II LTDA

19.482.923/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2014

Ver empresa

Razão social

P.S. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.353.522/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

SAINT PAUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.232.204/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL BELAS ARTES

22.275.000/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

31/10/2013

Ver empresa

Razão social

CLC CORRETORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.191.726/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2013

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VALE DAS BRISAS LTDA

11.058.721/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2009

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL VENEZA ANAPOLIS

24.253.057/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/01/2008

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL VALE DO SOL 1 ETAPA

24.311.138/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2007

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL FLOR DE LIZ

24.116.249/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2007

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL FLAMBOYANT

24.116.387/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2007

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO

22.721.116/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

30/04/2007

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL BANDEIRANTES

22.721.611/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

30/04/2007

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL DAS BRISAS

22.721.684/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

27/04/2007

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL DRUMMOND I

22.721.150/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL MORUMBI

22.721.193/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

01/10/2005

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA - SCP RESIDENCIAL DRUMMOND II

24.116.184/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2005

Ver empresa

Razão social

CONFIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.023.615/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2004

Ver empresa

Razão social

LIRIOS EMPREENDIMENTOS DE LAZER LTDA

02.936.516/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/1999

Ver empresa

Razão social

LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.680.452/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/1999

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

00.833.048/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1995

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL LC DE BEBIDAS ALIMENTOS E ESPORTES LTDA

26.707.448/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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