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Pessoa

PAULO SCANDIAN

***.383.817-**

Empresas vinculadas

MOVESCAN IMPORTADORA LTDA

53.133.466/0001-21

CASA GRASSI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

22.308.125/0001-16
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SCANDIAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SCANDIAN
CPF
***.383.817-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MOVESCAN IMPORTADORA LTDA

53.133.466/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Ver empresa

Razão social

CASA GRASSI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

22.308.125/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

GURUPI FLORESTAL LTDA

01.287.780/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

MADESCAN EXPORT LTDA

04.156.930/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

SCANDIAN PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

26.554.262/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2016

Ver empresa

Razão social

RIO CARIPE PARTICIPACOES SA.

11.177.161/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

LAMINIT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

23.434.996/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Razão social

BWF PISOS E REVESTIMENTOS S.A.

08.787.503/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/04/2007

Ver empresa

Razão social

SWI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.728.022/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2007

Ver empresa

Razão social

SERVE - PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

03.332.023/0002-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/1999

Ver empresa

Razão social

AGRO-PECUARIA VALE DO PACAJA LTDA

14.114.045/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1986

Ver empresa

Razão social

MADESCAN MADEIRAS LTDA

14.073.233/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.