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Pessoa

PAULO SANTANA DOS SANTOS

***.694.165-**

Empresas vinculadas

PAULO SANTANA DOS SANTOS E OUTRA

36.188.650/0001-50

PAULO SANTANA DOS SANTOS E OUTRA

36.188.650/0002-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO SANTANA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SANTANA DOS SANTOS
CPF
***.694.165-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PAULO SANTANA DOS SANTOS E OUTRA

36.188.650/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

PAULO SANTANA DOS SANTOS E OUTRA

36.188.650/0002-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

AQUARELLA KIDS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

14.039.209/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.