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Pessoa

PAULO SABAT DAUDT

***.594.697-**

Empresas vinculadas

PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCP

31.743.919/0001-07

PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

20.160.274/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SABAT DAUDT

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO SABAT DAUDT
CPF: ***.594.697-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCP 31.743.919/0001-07Baixada	Administrador	30/04/2018	Ver empresa
PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA 20.160.274/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	29/04/2014	Ver empresa
PILLAR POINT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 18.328.547/0001-86Baixada	Administrador	18/06/2013	Ver empresa
DENCER CAPITAL PARTNERS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 09.185.486/0001-54Baixada	Sócio	03/10/2007	Ver empresa
BRANCHE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 05.575.877/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2003	Ver empresa
SAFIC CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 03.020.852/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	16/09/1999	Ver empresa

Razão social

PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS SCP

31.743.919/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2018

Razão social

PHUKET ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA

20.160.274/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2014

Razão social

PILLAR POINT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.328.547/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2013

Razão social

DENCER CAPITAL PARTNERS ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

09.185.486/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2007

Razão social

BRANCHE EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

05.575.877/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2003

Razão social

SAFIC CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

03.020.852/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.