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Pessoa

PAULO SAAD MALULI

***.742.868-**

Empresas vinculadas

WPL NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

50.851.805/0001-17

LULITEC CONFECCOES DE PECAS E VESTUARIO LTDA

45.562.285/0001-92
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO SAAD MALULI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO SAAD MALULI
CPF
***.742.868-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

WPL NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

50.851.805/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2023

Ver empresa

Razão social

LULITEC CONFECCOES DE PECAS E VESTUARIO LTDA

45.562.285/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

GUGA MACEDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA

33.044.418/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

KASUAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

51.594.547/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2013

Ver empresa

Razão social

PIK - PIK FESTAS INFANTIS E EVENTOS LTDA

13.286.339/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2011

Ver empresa

Razão social

PLAY CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.732.894/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2007

Ver empresa

Razão social

MF2 INTERNATIONAL TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

08.149.861/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.