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Pessoa

PAULO ROGERIO MARCHI FILHO

***.714.978-**

Empresas vinculadas

M.I6 ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

58.860.976/0001-14

SETHY CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.597.477/0001-95

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROGERIO MARCHI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROGERIO MARCHI FILHO
CPF: ***.714.978-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.I6 ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 58.860.976/0001-14Ativa	Sócio	14/01/2025	Ver empresa
SETHY CORRETORA DE SEGUROS LTDA 49.597.477/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	14/02/2023	Ver empresa
O SENHOR DOS PASTEIS PASTELARIA LTDA 48.626.924/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2022	Ver empresa
PHF LOCADORA DE VEICULOS LTDA 38.432.442/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2020	Ver empresa
FUNCHAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 30.511.674/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2018	Ver empresa
SETHY PROMOTORA DE VENDAS LTDA 30.442.077/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2018	Ver empresa

Razão social

M.I6 ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

58.860.976/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2025

Razão social

SETHY CORRETORA DE SEGUROS LTDA

49.597.477/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

O SENHOR DOS PASTEIS PASTELARIA LTDA

48.626.924/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2022

Razão social

PHF LOCADORA DE VEICULOS LTDA

38.432.442/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2020

Razão social

FUNCHAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.511.674/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Razão social

SETHY PROMOTORA DE VENDAS LTDA

30.442.077/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.