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Pessoa

PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO CARDOSO

***.803.207-**

Empresas vinculadas

BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

43.815.158/0001-22

AVANT-GARDE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

08.036.771/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROGERIO DO NASCIMENTO CARDOSO
CPF: ***.803.207-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 43.815.158/0001-22Ativa	Diretor	09/11/2018	Ver empresa
AVANT-GARDE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 08.036.771/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2006	Ver empresa
R&B SERVICOS FINANCEIROS SS LTDA 07.249.039/0001-96Inapta	Sócio	02/02/2005	Ver empresa
HANDEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.763.827/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2003	Ver empresa
FORCA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 03.085.789/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	12/04/1999	Ver empresa
GARRA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.069.257/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	14/08/1997	Ver empresa

Razão social

BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

43.815.158/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2018

Razão social

AVANT-GARDE AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

08.036.771/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2006

Razão social

R&B SERVICOS FINANCEIROS SS LTDA

07.249.039/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2005

Razão social

HANDEL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.763.827/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2003

Razão social

FORCA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

03.085.789/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/1999

Razão social

GARRA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.069.257/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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