Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ROBERTO NASI SILVA

***.653.154-**

Empresas vinculadas

UNIAO INVESTIMENTOS LTDA

49.387.391/0001-38

ORQUIDARIO VILLALDEIA LTDA

15.161.023/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO NASI SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROBERTO NASI SILVA
CPF: ***.653.154-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIAO INVESTIMENTOS LTDA 49.387.391/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2023	Ver empresa
ORQUIDARIO VILLALDEIA LTDA 15.161.023/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2012	Ver empresa
POSTO CAMPEAO LTDA 04.411.454/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2001	Ver empresa
PETROLEO COSMORAMA LTDA 03.861.873/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2000	Ver empresa
PETROLEO SUAPE LTDA 03.129.077/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/05/1999	Ver empresa

Razão social

UNIAO INVESTIMENTOS LTDA

49.387.391/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Razão social

ORQUIDARIO VILLALDEIA LTDA

15.161.023/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2012

Razão social

POSTO CAMPEAO LTDA

04.411.454/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2001

Razão social

PETROLEO COSMORAMA LTDA

03.861.873/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2000

Razão social

PETROLEO SUAPE LTDA

03.129.077/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.