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Pessoa

PAULO ROBERTO MAIA DE FARIAS

***.856.268-**

Empresas vinculadas

DCASA EMBALAGENS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

44.523.805/0001-95

MEGALINER IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA

28.771.724/0001-58
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO MAIA DE FARIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO ROBERTO MAIA DE FARIAS
CPF
***.856.268-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DCASA EMBALAGENS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

44.523.805/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

MEGALINER IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA

28.771.724/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Ver empresa

Razão social

HIX INFORMATICA LTDA

07.590.018/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2006

Ver empresa

Razão social

PAULO FARIAS CONSULTORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA LTDA.

04.341.862/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.