Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ROBERTO LEARDI

***.099.358-**

Empresas vinculadas

MARKBENS PARTICIPACOES LTDA.

17.432.473/0001-60

MARKBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

15.576.362/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO LEARDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROBERTO LEARDI
CPF: ***.099.358-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARKBENS PARTICIPACOES LTDA. 17.432.473/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2012	Ver empresa
MARKBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 15.576.362/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2012	Ver empresa
TRAVELCRED AUXILIAR DE VIAGENS LIMITADA 62.803.531/0001-70Baixada	Sócio	21/10/1991	Ver empresa
ENGENHARQUI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 54.944.509/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	17/10/1985	Ver empresa

Razão social

MARKBENS PARTICIPACOES LTDA.

17.432.473/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2012

Razão social

MARKBENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

15.576.362/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Razão social

TRAVELCRED AUXILIAR DE VIAGENS LIMITADA

62.803.531/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1991

Razão social

ENGENHARQUI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

54.944.509/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.