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Pessoa

PAULO ROBERTO LACERDA DE MORAES

***.911.067-**

Empresas vinculadas

PDA INVESTIMENTOS LTDA

51.531.493/0001-27

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

15.371.740/0001-01
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO LACERDA DE MORAES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO ROBERTO LACERDA DE MORAES
CPF
***.911.067-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PDA INVESTIMENTOS LTDA

51.531.493/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

ENTRE RIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

15.371.740/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2019

Ver empresa

Razão social

TIBALPAR PARTICIPACOES SA

24.189.264/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

DL STAR PARTICIPACOES LTDA

32.392.399/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

NORDATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

32.340.887/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

ML STAR PARTICIPACOES LTDA

22.224.920/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2015

Ver empresa

Razão social

DIFERMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

14.208.164/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2011

Ver empresa

Razão social

EGTM- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS MOBILIARIOS LTDA

11.182.067/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2009

Ver empresa

Razão social

INTERGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA

07.796.018/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2006

Ver empresa

Razão social

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE MACAE

05.127.083/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

COUGAR MARINE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

35.780.972/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/1989

Ver empresa

Razão social

CHAPARRAL AGROPECUARIA LTDA

25.032.590/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1988

Ver empresa

Razão social

WALPA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA

30.114.169/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/09/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.