Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ROBERTO DANTE DINIZ

***.392.780-**

Empresas vinculadas

SPE SCHIAFFINO, DINIZ E BORTOLINI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

26.181.691/0001-60

BEEF HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

74.896.234/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO DANTE DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROBERTO DANTE DINIZ
CPF: ***.392.780-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE SCHIAFFINO, DINIZ E BORTOLINI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA 26.181.691/0001-60Ativa	Sócio	16/09/2016	Ver empresa
BEEF HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74.896.234/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	23/12/1994	Ver empresa
BEEF SHOPP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 86.830.965/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1994	Ver empresa

Razão social

SPE SCHIAFFINO, DINIZ E BORTOLINI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

26.181.691/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2016

Razão social

BEEF HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

74.896.234/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1994

Razão social

BEEF SHOPP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

86.830.965/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.