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Pessoa

PAULO ROBERTO DACHERY FILHO

***.000.950-**

Empresas vinculadas

GB PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

13.034.401/0001-04

GB INVESTIMENTOS - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

10.358.573/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO DACHERY FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROBERTO DACHERY FILHO
CPF: ***.000.950-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GB PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 13.034.401/0001-04Ativa	Sócio	26/07/2016	Ver empresa
GB INVESTIMENTOS - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS 10.358.573/0001-45Ativa	Sócio	10/10/2013	Ver empresa
OLLE & DACHERY LOGISTICA LTDA 17.273.477/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa

Razão social

GB PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

13.034.401/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

GB INVESTIMENTOS - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS

10.358.573/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2013

Razão social

OLLE & DACHERY LOGISTICA LTDA

17.273.477/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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