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Pessoa

PAULO ROBERTO COSTA NAGEM

***.014.813-**

Empresas vinculadas

FN PARTICIPACOES LTDA

39.472.516/0001-74

TUPY BRASIL CONSTRUCOES LTDA

15.183.750/0001-13
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO COSTA NAGEM

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO ROBERTO COSTA NAGEM
CPF
***.014.813-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FN PARTICIPACOES LTDA

39.472.516/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

TUPY BRASIL CONSTRUCOES LTDA

15.183.750/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Ver empresa

Razão social

COTONIFICIO SAO JOSE SA

11.784.121/0001-98

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/08/2009

Ver empresa

Razão social

PAVI CONSTRUCOES LTDA

08.872.524/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2007

Ver empresa

Razão social

TUPY PARTICIPACOES LTDA

06.245.412/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2006

Ver empresa

Razão social

MCN CONSTRUCOES LTDA

07.817.722/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2006

Ver empresa

Razão social

CINTIONCOR MEDICINA NUCLEAR LTDA

04.802.888/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2001

Ver empresa

Razão social

POSTO EXECUTIVO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

41.622.903/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1993

Ver empresa

Razão social

TEXTIL MARANHENSE DE ANIAGEM LTDA

05.758.446/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/1990

Ver empresa

Razão social

MML MINERACAO MARANHAO LTDA

12.547.550/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1988

Ver empresa

Razão social

RIO ANIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

12.128.609/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/1987

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO TUPY LTDA

06.264.303/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.