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Pessoa

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO

***.009.347-**

Empresas vinculadas

DELTA ENERGIA ASSET MANAGEMENT - GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.631.539/0001-56

DELTA ENERGIA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

33.267.993/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ROBERTO BATISTA MACHADO
CPF: ***.009.347-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA ENERGIA ASSET MANAGEMENT - GESTAO DE RECURSOS LTDA. 20.631.539/0001-56Ativa	Administrador	23/05/2025	Ver empresa
DELTA ENERGIA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 33.267.993/0001-11Ativa	Administrador	23/05/2025	Ver empresa
REAG CAPITAL HOLDING S.A. 10.452.416/0001-02Ativa	Conselheiro de Administração	02/01/2024	Ver empresa
CASA DE ASSESSORIA DO CORRETOR, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 03.673.941/0001-84Baixada	Administrador	21/11/2019	Ver empresa
P MACHADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 29.263.569/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2017	Ver empresa
BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 04.767.456/0001-32Baixada	Administrador	31/07/2012	Ver empresa
BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA. 10.926.817/0001-49Baixada	Sócio	18/05/2010	Ver empresa

Razão social

DELTA ENERGIA ASSET MANAGEMENT - GESTAO DE RECURSOS LTDA.

20.631.539/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Razão social

DELTA ENERGIA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

33.267.993/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Razão social

REAG CAPITAL HOLDING S.A.

10.452.416/0001-02

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

CASA DE ASSESSORIA DO CORRETOR, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

03.673.941/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

P MACHADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

29.263.569/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2017

Razão social

BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

04.767.456/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

BTG PACTUAL PARTICIPACOES LTDA.

10.926.817/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.