Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO ROBERTO BALBIO

***.017.867-**

Empresas vinculadas

KAA VIVA LTDA

61.053.035/0001-83

BOSQUE DAS MANGUEIRAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.221.900/0001-08
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ROBERTO BALBIO

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO ROBERTO BALBIO
CPF
***.017.867-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

KAA VIVA LTDA

61.053.035/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2025

Ver empresa

Razão social

BOSQUE DAS MANGUEIRAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.221.900/0001-08

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/04/2025

Ver empresa

Razão social

ESPADILHA PESCADOS LTDA

50.301.210/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

T. G. MUDAS LTDA

38.418.574/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

RAY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.341.790/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2024

Ver empresa

Razão social

REPLANT AGRO AMBIENTAL LTDA

56.159.807/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

EPM - PARTICIPACOES E MINERACAO LTDA

55.695.361/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO CUBANGO LTDA

00.886.231/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SUDESTE LTDA

14.946.509/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

BRENA AGRONEGOCIOS LTDA

14.797.883/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

NELORE DA BARRA AGRONEGOCIOS LTDA

43.707.442/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

ECOSOL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

37.933.225/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

SPE EXCLUSIVE RESIDENCES LTDA

42.126.390/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

(SPE ) VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.506.358/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO BARRA DO OURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.607.472/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Ver empresa

Razão social

SOLIMOVEL SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

02.247.843/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA LTDA

07.251.412/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2016

Ver empresa

Razão social

SISTEMA MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA

22.921.617/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2015

Ver empresa

Razão social

SISTEMA ENSINO ITABORAI LTDA

14.779.251/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Razão social

EMPRESOL EMPREENDINTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.789.140/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

PROTON EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

09.203.961/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2007

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE EDUCACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SC LTDA

05.538.075/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2002

Ver empresa

Razão social

DOIS OITO NOVE PISCINAS E SAUNAS LTDA

28.172.013/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.