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Pessoa

PAULO RICARDO SILVA LEAL

***.313.931-**

Empresas vinculadas

JP AGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

50.937.927/0001-20

JP AGRO COMERCIO DE GRAOS LTDA

49.266.556/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO RICARDO SILVA LEAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO RICARDO SILVA LEAL
CPF: ***.313.931-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JP AGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 50.937.927/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2023	Ver empresa
JP AGRO COMERCIO DE GRAOS LTDA 49.266.556/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2023	Ver empresa
SUCESSO TRANSPORTES LTDA 41.969.850/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2021	Ver empresa

Razão social

JP AGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

50.937.927/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Razão social

JP AGRO COMERCIO DE GRAOS LTDA

49.266.556/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

SUCESSO TRANSPORTES LTDA

41.969.850/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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