Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO RICARDO MONTEIRO HEPP

***.324.370-**

Empresas vinculadas

S M FELIPPE & CIA LTDA

00.138.612/0001-45

PAULINHO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

28.004.292/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO RICARDO MONTEIRO HEPP

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO RICARDO MONTEIRO HEPP
CPF: ***.324.370-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S M FELIPPE & CIA LTDA 00.138.612/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2021	Ver empresa
PAULINHO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 28.004.292/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2017	Ver empresa
HOTEL OCEANARIO LTDA 18.768.113/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2013	Ver empresa
HEPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 13.156.381/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2011	Ver empresa
CASARAO VEICULOS LTDA 08.647.656/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2007	Ver empresa
PAULO HEPP PESCADOS LTDA. 04.683.279/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2001	Ver empresa

Razão social

S M FELIPPE & CIA LTDA

00.138.612/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

PAULINHO GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

28.004.292/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

HOTEL OCEANARIO LTDA

18.768.113/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Razão social

HEPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.156.381/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2011

Razão social

CASARAO VEICULOS LTDA

08.647.656/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2007

Razão social

PAULO HEPP PESCADOS LTDA.

04.683.279/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.