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Pessoa

PAULO RAPHAEL

***.950.917-**

Empresas vinculadas

GLEBA DOIS EMPREENDIMENTOS AGRICOLA E TERRITORIAL LTDA

34.974.554/0001-01

NELPAR EXPLORACAO E EMPREENDIMENTO AGRICOLA E TERRITORIAL LTDA

35.756.587/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO RAPHAEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO RAPHAEL
CPF
***.950.917-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

GLEBA DOIS EMPREENDIMENTOS AGRICOLA E TERRITORIAL LTDA

34.974.554/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

NELPAR EXPLORACAO E EMPREENDIMENTO AGRICOLA E TERRITORIAL LTDA

35.756.587/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

LOGBEV GESTAO LOGISTICA LTDA

13.683.997/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

MARCA DIESEL ELETRICA LTDA

32.329.492/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1994

Ver empresa

Razão social

NOVA IGUACU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

32.118.721/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.