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Pessoa

PAULO PRETTO DE MARCHI

***.154.120-**

Empresas vinculadas

PLMD ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

52.721.673/0001-34

UNIAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

94.964.889/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO PRETTO DE MARCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO PRETTO DE MARCHI
CPF
***.154.120-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PLMD ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

52.721.673/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2023

Ver empresa

Razão social

UNIAGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

94.964.889/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/1999

Ver empresa

Razão social

DMP PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

72.426.968/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/1993

Ver empresa

Razão social

A Z NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

92.819.267/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.