Pessoa
PAULO PINESE
Empresas vinculadas
ADD + CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
PPINESE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-TRIBUTARIA SS LTDA
Pessoa investigada
PAULO PINESE
Informações básicas
- Nome
- PAULO PINESE
- CPF
- ***.449.938-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ADD + CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49.504.916/0001-78Ativa | Sócio | 07/02/2023 | Ver empresa |
PPINESE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-TRIBUTARIA SS LTDA 42.545.265/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 23/06/2021 | Ver empresa |
PPINESE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-TRIBUTARIA LTDA 39.402.356/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 13/10/2020 | Ver empresa |
HP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 37.435.107/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 17/06/2020 | Ver empresa |
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa | Sócio | 27/05/2019 | Ver empresa |
PINO TORINESE PARTICIPACOES LTDA 15.336.327/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 29/03/2012 | Ver empresa |
DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA. 05.918.811/0001-90Baixada | Sócio | 30/01/2009 | Ver empresa |
DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA 05.933.051/0001-90Baixada | Sócio | 01/10/2003 | Ver empresa |
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada | Sócio sem Capital | 06/09/2002 | Ver empresa |
Razão social
ADD + CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
49.504.916/0001-78
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/02/2023
Razão social
PPINESE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-TRIBUTARIA SS LTDA
42.545.265/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2021
Razão social
PPINESE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL-TRIBUTARIA LTDA
39.402.356/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/10/2020
Razão social
HP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
37.435.107/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2020
Razão social
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA
07.865.954/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/05/2019
Razão social
PINO TORINESE PARTICIPACOES LTDA
15.336.327/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/03/2012
Razão social
DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.
05.918.811/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/01/2009
Razão social
DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA
05.933.051/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/10/2003
Razão social
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.
01.925.826/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.