Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO PEREZ MACHADO FILHO

***.259.954-**

Empresas vinculadas

ORENSE PARTICIPACOES LTDA

46.871.175/0001-75

PPF HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

41.047.268/0001-66

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO PEREZ MACHADO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO PEREZ MACHADO FILHO
CPF: ***.259.954-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORENSE PARTICIPACOES LTDA 46.871.175/0001-75Ativa	Sócio	22/06/2022	Ver empresa
PPF HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 41.047.268/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2021	Ver empresa
MAPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.965.036/0001-23Ativa	Sócio	25/06/2020	Ver empresa
DUBAI TERMINAIS E LOGISTICA LTDA 23.842.716/0001-31Ativa	Administrador	31/05/2018	Ver empresa
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA 29.736.901/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2018	Ver empresa
CAVOK PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 26.048.618/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2016	Ver empresa
LONDRES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.772.055/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa

Razão social

ORENSE PARTICIPACOES LTDA

46.871.175/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

PPF HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

41.047.268/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

MAPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.965.036/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2020

Razão social

DUBAI TERMINAIS E LOGISTICA LTDA

23.842.716/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2018

Razão social

PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA

29.736.901/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

CAVOK PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

26.048.618/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Razão social

LONDRES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.772.055/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.