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Pessoa

PAULO PEREZ MACHADO

***.304.764-**

Empresas vinculadas

NOVA ENSEADA PARTICIPACOES LTDA

55.040.333/0001-36

BCI TAXI AEREO LTDA

54.373.178/0001-07
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO PEREZ MACHADO

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO PEREZ MACHADO
CPF
***.304.764-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

NOVA ENSEADA PARTICIPACOES LTDA

55.040.333/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

BCI TAXI AEREO LTDA

54.373.178/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOC DOS PROPRIETARIOS DA ENSEADINHA DE SERRAMBI

08.921.074/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

RECIFE OUTLET ENERGIA LTDA

51.580.456/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO RECIFE OUTLET LTDA

50.063.888/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

BCEI CENTRO LOGISTICO LTDA

49.634.095/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA IPOJUCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

48.989.892/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

ORENSE PARTICIPACOES LTDA

46.871.175/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

LITORAL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.721.555/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

GALICIA MARKETING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

43.526.237/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2021

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CABANGA

43.328.097/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

08.962.326/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

PAULO PEREZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

36.204.520/0001-63

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

03/01/2020

Ver empresa

Razão social

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.098.047/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2019

Ver empresa

Razão social

PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LTDA

02.123.223/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

01.595.949/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

RECIFE ADMINISTRACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

33.427.551/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2019

Ver empresa

Razão social

CRISTAL EMPRESARIAL E RESIDENCIAL SPE LTDA

33.241.692/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2019

Ver empresa

Razão social

PAME PARTICIPACOES S.A.

30.287.747/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS IMPORTADORES DE COMBUSTIVEIS - ABICOM

28.777.437/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

GTT DISTRIBUICAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E MARCAS LTDA

05.851.742/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

TRANSPECTRUM TRANSPORTES LTDA

11.371.214/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2017

Ver empresa

Razão social

BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

15.220.807/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Ver empresa

Razão social

TROPICAL ADMINISTRACAO E LOCACAO LTDA

15.098.203/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2012

Ver empresa

Razão social

BCEI BRASIL CHINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.473.756/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2011

Ver empresa

Razão social

BCS BRASIL CHINA SERVICOS SA

14.473.956/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2011

Ver empresa

Razão social

LONDRES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.772.055/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Ver empresa

Razão social

BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA

11.463.963/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2011

Ver empresa

Razão social

SHINERAY DO BRASIL LTDA

12.482.805/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2010

Ver empresa

Razão social

BCI COMERCIALIZADORA LTDA

12.103.781/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

PETROIL DO BRASIL S A

07.231.402/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2007

Ver empresa

Razão social

MAPP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.965.036/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2003

Ver empresa

Razão social

VALLE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

41.032.244/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2002

Ver empresa

Razão social

EUROPA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

04.780.972/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2001

Ver empresa

Razão social

POSTO FIRENZE LTDA.

04.631.363/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2001

Ver empresa

Razão social

CAPITAL- ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

04.165.004/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2000

Ver empresa

Razão social

EANE EMPRERSA AGROINDUSTRIAL DO NORDESTE LTDA

00.297.990/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1997

Ver empresa

Razão social

GLOBAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

41.250.424/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.