Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO PENIDO PINTO MARQUES

***.139.176-**

Empresas vinculadas

CSN ACOS LONGOS S.A.

05.023.529/0001-44

MINERACAO J MENDES LTDA

21.260.641/0001-55

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO PENIDO PINTO MARQUES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO PENIDO PINTO MARQUES
CPF: ***.139.176-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CSN ACOS LONGOS S.A. 05.023.529/0001-44Baixada	Diretor	02/06/2009	Ver empresa
MINERACAO J MENDES LTDA 21.260.641/0001-55Baixada	Administrador	04/04/2008	Ver empresa
SOMISA - SIDERURGICA OESTE DE MINAS LTDA 21.254.859/0001-05Baixada	Administrador	29/02/2008	Ver empresa
GLOBAL MINERACAO LTDA 16.814.949/0001-65Baixada	Administrador	28/02/2008	Ver empresa
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA - USIMINAS 09.213.622/0001-72Nula	Diretor	13/11/2007	Ver empresa
USIMPEX INDUSTRIAL SA USIAL 01.726.305/0001-48Suspensa	Presidente	05/06/2000	Ver empresa
USIMINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO SA 39.266.614/0001-55Baixada	Diretor	05/06/2000	Ver empresa

Razão social

CSN ACOS LONGOS S.A.

05.023.529/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

MINERACAO J MENDES LTDA

21.260.641/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2008

Razão social

SOMISA - SIDERURGICA OESTE DE MINAS LTDA

21.254.859/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2008

Razão social

GLOBAL MINERACAO LTDA

16.814.949/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2008

Razão social

USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA - USIMINAS

09.213.622/0001-72

Nula

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2007

Razão social

USIMPEX INDUSTRIAL SA USIAL

01.726.305/0001-48

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/06/2000

Razão social

USIMINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

39.266.614/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.