Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO MORDEHACHVILI

***.158.187-**

Empresas vinculadas

CECYBER CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

33.982.072/0001-30

CEC PARTICIPACOES S.A.

33.560.183/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MORDEHACHVILI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO MORDEHACHVILI
CPF: ***.158.187-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CECYBER CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 33.982.072/0001-30Ativa	Administrador	01/07/2020	Ver empresa
CEC PARTICIPACOES S.A. 33.560.183/0001-59Ativa	Presidente	19/06/2020	Ver empresa
ARPEJO INVEST CONSULTORIA LTDA. 28.315.860/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2017	Ver empresa
AXXON ENG INVESTIMENTOS S.A. 18.075.145/0001-17Baixada	Diretor	08/05/2013	Ver empresa
AXXON MED INVESTIMENTOS S.A. 17.253.064/0001-05Baixada	Diretor	18/03/2013	Ver empresa
TURNING POINT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA 05.635.694/0001-57Baixada	Sócio-Gerente	30/04/2003	Ver empresa
UNITAS TELECOM S.A. 02.778.527/0001-77Suspensa	Diretor	12/11/1998	Ver empresa

Razão social

CECYBER CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

33.982.072/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

CEC PARTICIPACOES S.A.

33.560.183/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2020

Razão social

ARPEJO INVEST CONSULTORIA LTDA.

28.315.860/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

AXXON ENG INVESTIMENTOS S.A.

18.075.145/0001-17

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2013

Razão social

AXXON MED INVESTIMENTOS S.A.

17.253.064/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/03/2013

Razão social

TURNING POINT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

05.635.694/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/04/2003

Razão social

UNITAS TELECOM S.A.

02.778.527/0001-77

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.