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Pessoa

PAULO MERTZ FOCACCIA

***.518.228-**

Empresas vinculadas

LEUR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

42.019.850/0001-81

UNIO PARTICIPACOES LTDA.

19.499.449/0001-74
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MERTZ FOCACCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO MERTZ FOCACCIA
CPF
***.518.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LEUR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

42.019.850/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

UNIO PARTICIPACOES LTDA.

19.499.449/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2014

Ver empresa

Razão social

EWIG PARTICIPACOES LTDA

11.498.817/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2010

Ver empresa

Razão social

'F.F' FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

65.957.623/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2008

Ver empresa

Razão social

FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

05.568.013/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.