Pessoa
PAULO MAXIMO DINIZ
Empresas vinculadas
PAULO MAXIMO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CORTE DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE SAO CARLOS SS LTDA
Pessoa investigada
PAULO MAXIMO DINIZ
Informações básicas
- Nome
- PAULO MAXIMO DINIZ
- CPF
- ***.867.078-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PAULO MAXIMO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 38.655.756/0001-41Ativa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 05/08/2020 | Ver empresa |
CORTE DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE SAO CARLOS SS LTDA 27.986.717/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 28/04/2017 | Ver empresa |
MAXIMO DINIZ DROGARIA LTDA 06.328.023/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 03/09/2013 | Ver empresa |
MD NEGOCIOS LTDA 10.327.479/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 11/09/2009 | Ver empresa |
Razão social
PAULO MAXIMO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
38.655.756/0001-41
AtivaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
05/08/2020
Razão social
CORTE DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE SAO CARLOS SS LTDA
27.986.717/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2017
Razão social
MAXIMO DINIZ DROGARIA LTDA
06.328.023/0001-06
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/09/2013
Razão social
MD NEGOCIOS LTDA
10.327.479/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.