Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO MAXIMO DINIZ

***.867.078-**

Empresas vinculadas

PAULO MAXIMO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

38.655.756/0001-41

CORTE DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE SAO CARLOS SS LTDA

27.986.717/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MAXIMO DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO MAXIMO DINIZ
CPF
***.867.078-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PAULO MAXIMO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

38.655.756/0001-41

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

CORTE DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DE SAO CARLOS SS LTDA

27.986.717/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2017

Ver empresa

Razão social

MAXIMO DINIZ DROGARIA LTDA

06.328.023/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

MD NEGOCIOS LTDA

10.327.479/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.