Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO MAURICIO FORMICA

***.722.630-**

Empresas vinculadas

PREMIUM CARE IMPORTS LTDA

51.533.673/0001-48

DISRUPTIVA PARTICIPACOES LTDA.

45.329.272/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MAURICIO FORMICA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO MAURICIO FORMICA
CPF: ***.722.630-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PREMIUM CARE IMPORTS LTDA 51.533.673/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
DISRUPTIVA PARTICIPACOES LTDA. 45.329.272/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2022	Ver empresa
SSBF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28.556.485/0001-13Ativa	Sócio	01/09/2017	Ver empresa
INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02Ativa	Administrador	16/02/2016	Ver empresa
FORMICA & CERUTTI LTDA 08.186.466/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2006	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA 05.139.744/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2002	Ver empresa
AMF TRANSPORTES LTDA 04.877.899/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2002	Ver empresa

Razão social

PREMIUM CARE IMPORTS LTDA

51.533.673/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

DISRUPTIVA PARTICIPACOES LTDA.

45.329.272/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

SSBF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.556.485/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2017

Razão social

INOVAMED HOSPITALAR LTDA

12.889.035/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2016

Razão social

FORMICA & CERUTTI LTDA

08.186.466/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA

05.139.744/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2002

Razão social

AMF TRANSPORTES LTDA

04.877.899/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.