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Pessoa

PAULO MASUTI LEVY

***.897.798-**

Empresas vinculadas

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

RICARDO LEVY & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.768.414/0001-05
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MASUTI LEVY

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO MASUTI LEVY
CPF
***.897.798-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

RICARDO LEVY & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.768.414/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

TMX PARTICIPACOES LTDA

20.852.812/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

SANTA CLARA CALCARIO LTDA

41.347.732/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

TECPAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA.

14.079.146/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS BUONA VITA TOSCANA

20.428.121/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

RECICLAGEM R.L. LTDA

08.880.034/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

SAO BENTO - ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

08.981.806/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2017

Ver empresa

Razão social

GREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.113.488/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2017

Ver empresa

Razão social

ENGEP ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

52.577.707/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

SALTO GRANDE AMBIENTAL LTDA

17.855.220/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2013

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA SERTAOZINHO LTDA

60.481.264/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

TRENTINO PARTICIPACOES LTDA

08.909.304/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2007

Ver empresa

Razão social

NELLY MASUTTI LEVY E OUTROS

08.775.636/0001-17

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/04/2007

Ver empresa

Razão social

SCOTLEV DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

08.569.176/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PRO-MEMORIA DE LIMEIRA

02.048.336/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ENERGETICA SALTO DO LOBO LTDA

05.468.321/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2003

Ver empresa

Razão social

MORRO AZUL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

62.368.303/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/1990

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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