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Pessoa

PAULO MARCOS VARGAS DE ANDRADE

***.075.757-**

Empresas vinculadas

ARCHE INVESTIMENTOS S.A.

48.704.227/0001-44

ARCHE PARTICIPACOES LTDA

46.696.705/0001-96

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MARCOS VARGAS DE ANDRADE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO MARCOS VARGAS DE ANDRADE
CPF: ***.075.757-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARCHE INVESTIMENTOS S.A. 48.704.227/0001-44Ativa	Diretor	25/10/2024	Ver empresa
ARCHE PARTICIPACOES LTDA 46.696.705/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2022	Ver empresa
TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 44.317.977/0001-02Baixada	Conselheiro de Administração	11/03/2022	Ver empresa
PRATICA SECURITIZADORA S.A. 45.386.389/0001-93Ativa	Diretor	21/02/2022	Ver empresa
SEMPRE CRED LTDA 45.120.269/0001-40Baixada	Administrador	02/02/2022	Ver empresa
ARCHE SECURITIZADORA S.A. 40.047.341/0001-37Ativa	Diretor	08/12/2020	Ver empresa
CONSORCIO BRASBUNKER AMBIPETRO 15.551.766/0001-31Ativa	Administrador	06/03/2017	Ver empresa
CDNC EMPREENDIMENTOS S.A 23.331.728/0001-00Inapta	Diretor	13/06/2016	Ver empresa

Razão social

ARCHE INVESTIMENTOS S.A.

48.704.227/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

ARCHE PARTICIPACOES LTDA

46.696.705/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2022

Razão social

TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A.

44.317.977/0001-02

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

PRATICA SECURITIZADORA S.A.

45.386.389/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

SEMPRE CRED LTDA

45.120.269/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Razão social

ARCHE SECURITIZADORA S.A.

40.047.341/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

CONSORCIO BRASBUNKER AMBIPETRO

15.551.766/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2017

Razão social

CDNC EMPREENDIMENTOS S.A

23.331.728/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2016

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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