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Pessoa

PAULO MAGNO AMORIM SANCHES

***.093.571-**

Empresas vinculadas

MULTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

59.406.452/0001-10

HOLDING IMOVEIS LTDA

53.577.654/0001-49
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO MAGNO AMORIM SANCHES

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO MAGNO AMORIM SANCHES
CPF
***.093.571-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

MULTI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

59.406.452/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

HOLDING IMOVEIS LTDA

53.577.654/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

PMAS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

13.568.700/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Ver empresa

Razão social

OCAMPOS & SANCHES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

51.159.545/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

PJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.614.519/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

HUB POSTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.236.236/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2020

Ver empresa

Razão social

MAPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.756.247/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

PAULO MAGNO AMORIM SANCHES LTDA

29.502.608/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

PAULO MAGNO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

35.546.208/0001-95

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

CAMPO GRANDE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

33.835.236/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Ver empresa

Razão social

AMORIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

33.628.526/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

NORTHIA EXPERIENCE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

27.764.223/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2017

Ver empresa

Razão social

MULTICONSULTORES CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

26.246.114/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

ADVCONTAB - ORGANIZACAO CONTABIL LTDA

23.973.479/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2016

Ver empresa

Razão social

AMORIM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

14.025.873/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2011

Ver empresa

Razão social

NORTHIA SOLUCOES INTELIGENTES SS LTDA.

12.404.426/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.