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Pessoa

PAULO LUCONE BENITEZ CODAS

***.755.808-**

Empresas vinculadas

HEALTH CONNECTION CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.487.385/0001-38

PYMARKET LTDA

51.180.430/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO LUCONE BENITEZ CODAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO LUCONE BENITEZ CODAS
CPF: ***.755.808-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HEALTH CONNECTION CORRETORA DE SEGUROS LTDA 09.487.385/0001-38Ativa	Administrador	29/10/2024	Ver empresa
PYMARKET LTDA 51.180.430/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
TSURU CORRETORA DE SEGUROS LTDA 50.876.068/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2023	Ver empresa
CFPY CONSULTORIA FINANCEIRA ESPECIALIZADA LTDA 42.354.129/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2021	Ver empresa
PAULO LUCONE BENITEZ CODAS 38575580833 34.534.984/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2019	Ver empresa
PAULO LUCONE BENITEZ CODAS 38575580833 26.842.796/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	11/01/2017	Ver empresa

Razão social

HEALTH CONNECTION CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.487.385/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

PYMARKET LTDA

51.180.430/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

TSURU CORRETORA DE SEGUROS LTDA

50.876.068/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

CFPY CONSULTORIA FINANCEIRA ESPECIALIZADA LTDA

42.354.129/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

PAULO LUCONE BENITEZ CODAS 38575580833

34.534.984/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2019

Razão social

PAULO LUCONE BENITEZ CODAS 38575580833

26.842.796/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.