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Pessoa

PAULO LEONARDO PACIFICI DIAS

***.139.716-**

Empresas vinculadas

PORTO SECO INTERMODAL INIMUTABA LTDA

51.810.335/0001-06

GEMEN INTERNATIONAL TRADING LTDA

57.551.701/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO LEONARDO PACIFICI DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO LEONARDO PACIFICI DIAS
CPF: ***.139.716-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO SECO INTERMODAL INIMUTABA LTDA 51.810.335/0001-06Ativa	Administrador	12/12/2024	Ver empresa
GEMEN INTERNATIONAL TRADING LTDA 57.551.701/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
GOLD WING INVESTIMENTOS LTDA 37.374.761/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2021	Ver empresa
GREEN DOOR SOLUCOES AMBIENTAIS E PARTICIPACOES LTDA 26.442.385/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	28/10/2016	Ver empresa
MUNDIAL ENGENHARIA DE LAVRA E PARTICIPACOES LTDA 64.330.772/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	06/11/1990	Ver empresa
MINERACAO COMEMORACAO LTDA 25.437.633/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/10/1988	Ver empresa

Razão social

PORTO SECO INTERMODAL INIMUTABA LTDA

51.810.335/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

GEMEN INTERNATIONAL TRADING LTDA

57.551.701/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

GOLD WING INVESTIMENTOS LTDA

37.374.761/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

GREEN DOOR SOLUCOES AMBIENTAIS E PARTICIPACOES LTDA

26.442.385/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2016

Razão social

MUNDIAL ENGENHARIA DE LAVRA E PARTICIPACOES LTDA

64.330.772/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1990

Razão social

MINERACAO COMEMORACAO LTDA

25.437.633/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.