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Pessoa

PAULO JOSE GARBUIO PERALTA

***.185.828-**

Empresas vinculadas

COSTA FORTE INTERMEDIACAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

58.352.751/0001-57

CASA8 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.130.445/0001-51
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO JOSE GARBUIO PERALTA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO JOSE GARBUIO PERALTA
CPF
***.185.828-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

COSTA FORTE INTERMEDIACAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

58.352.751/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

CASA8 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.130.445/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

NORDCOM INVESTIMENTOS LTDA

57.304.777/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

CASA8 VENDAS LTDA

38.319.451/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

ABAETE INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP2

49.160.368/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

ABAETE INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP

49.248.599/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

ABAETE INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP1

49.348.465/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

P3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

45.706.461/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2022

Ver empresa

Razão social

TAO CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

44.447.214/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

ABAETE INTERLAGOS EMPREENDIMENTOS LTDA

09.231.590/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

KORPER EMPREENDIMENTOS LTDA

34.546.073/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

ABAETE RAPOSO EMPREENDIMENTOS LTDA

09.430.130/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

ZEFIRO PARTICIPACOES LTDA.

09.231.610/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2008

Ver empresa

Razão social

PAULISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA

01.748.937/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2008

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE COTIA LTDA

65.705.501/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Ver empresa

Razão social

PLANALTO PAULISTA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.905.172/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.