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Pessoa

PAULO JOSE FONSECA DE MOURA LEITE

***.085.288-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO RESERVA CENTRAL PARQUE II

58.391.227/0001-95

RESERVA DOS YPES IV SPE LTDA

53.833.238/0001-64
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO JOSE FONSECA DE MOURA LEITE

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO JOSE FONSECA DE MOURA LEITE
CPF
***.085.288-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ASSOCIACAO RESERVA CENTRAL PARQUE II

58.391.227/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

RESERVA DOS YPES IV SPE LTDA

53.833.238/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

LOTEADORA YPES IV SPE LTDA

54.641.799/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

PARQUE CIDADE II LTDA

54.038.704/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RESERVA CENTRAL PARQUE

47.221.412/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

ELLENCO & MOURA LEITE BOITUVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.088.088/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

TERRAS DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP

46.761.952/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

TERRAS DE ITU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

61.328.563/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2018

Ver empresa

Razão social

ARACARI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

26.743.174/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

MOURA LEITE DESENVOLVIMENTO & URBANIZACAO LTDA

01.066.134/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2016

Ver empresa

Razão social

MLES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.595.831/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2014

Ver empresa

Razão social

PIRAPITINGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.277.907/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

SOMA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

18.424.091/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2013

Ver empresa

Razão social

2ML PARTICIPACOES LTDA

18.278.477/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2013

Ver empresa

Razão social

FPF COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA

07.708.162/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2005

Ver empresa

Razão social

NOVA LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

02.418.410/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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