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Pessoa

PAULO JOSE FERREIRA FONSECA

***.389.300-**

Empresas vinculadas

GENCO INVESTIMENTOS LTDA

60.422.608/0001-36

GS PARTICIPACOES LTDA

42.899.738/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO JOSE FERREIRA FONSECA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO JOSE FERREIRA FONSECA
CPF
***.389.300-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

GENCO INVESTIMENTOS LTDA

60.422.608/0001-36

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

GS PARTICIPACOES LTDA

42.899.738/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Ver empresa

Razão social

CAPAFER PARTICIPACOES LTDA

41.487.351/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

PJ PARTICIPACOES LTDA

39.607.503/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

JOFER PARTICIPACOES LTDA

39.600.536/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

VIA MERCANTIL COMERCIAL LTDA

31.737.784/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

OPEN INVESTIMENT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

24.514.593/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2016

Ver empresa

Razão social

OPEN CORPORATION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.475.926/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2016

Ver empresa

Razão social

RED BROTHERS PARTICIPACOES LTDA

14.525.271/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2011

Ver empresa

Razão social

PAGICON CONSTRUCOES, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.722.394/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2007

Ver empresa

Razão social

OPEN TRADE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

07.104.810/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2006

Ver empresa

Razão social

OPEN TRADE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

03.579.843/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.