Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO JORGE NOGUEIRA MALGUEIRO DA SILVA

***.302.994-**

Empresas vinculadas

ESTORIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

58.301.209/0001-75

SINTRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

54.382.102/0001-48
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO JORGE NOGUEIRA MALGUEIRO DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO JORGE NOGUEIRA MALGUEIRO DA SILVA
CPF
***.302.994-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ESTORIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

58.301.209/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2024

Ver empresa

Razão social

SINTRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

54.382.102/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2024

Ver empresa

Razão social

AGUEDA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

50.725.402/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Ver empresa

Razão social

POVOA DE VARZIM CONSTRUCAO E INCORPORACOES SPE LTDA

42.835.734/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

BRAGANCA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

41.175.335/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2021

Ver empresa

Razão social

SL TELECOMUNICACOES LTDA

29.504.270/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2021

Ver empresa

Razão social

START TELECOMUNICACOES LTDA

14.869.576/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

LISBOA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.563.000/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

TORRES NOVAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.001.647/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

WALTER VIANNA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

21.322.337/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2014

Ver empresa

Razão social

AC 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.474.464/0001-19

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2010

Ver empresa

Razão social

CONSTRUART LTDA

12.945.994/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.